中共福建省輕紡（控股）有限責任公司黨組

關于巡視整改情況的通報

根據(jù)省委巡視工作的統(tǒng)一部署，2015年8月24日至9月25日，省委企業(yè)巡視四組對省輕紡（控股）有限責任公司（下稱輕紡控股）開展了專項巡視，并于2016年3月7日正式反饋了巡視意見。輕紡控股黨組高度重視，切實擔負起黨風廉政建設和反腐敗工作的主體責任，按照省委巡視工作領導小組的要求，認真研究，全面部署，抓好整改落實，共落實整改措施111條,情況說明4項，新制定和修訂規(guī)章制度48項、正在修訂23項。根據(jù)巡視發(fā)現(xiàn)的問題線索，擬進行黨政紀立案3起，擬對單位問責10個次（其中，集體談話4個次、書面檢查4個次、通報批評2個次），擬對個人問責43人次（其中，擬予以黨政紀處分4人次、誡勉談話12人次、批評教育23人次、組織處理2人次、書面檢查2人次）。按照黨務公開原則和巡視工作有關要求，現(xiàn)將巡視整改的情況予以公布。

 一、切實把巡視整改作為一項重大政治任務抓緊抓好

（一）統(tǒng)一思想認識。接到省委企業(yè)巡視四組反饋意見后，輕紡控股黨組立即召開黨組（擴大）會議，認真學習習近平總書記關于巡視工作重要講話精神和王岐山書記有關指示要求，學習《中國共產黨巡視工作條例》，深刻領會、準確把握省委巡視組的反饋意見，統(tǒng)一輕紡控股領導班子對巡視整改工作的思想認識，確立了巡視反饋問題整改落實不走過場見真章的總基調。輕紡控股黨組在集中整改期已召開3次黨組會和多次專項會議，專題研究部署落實整改工作。輕紡控股通過逐級動員、層層傳導責任，各級黨組織和領導干部迅速統(tǒng)一思想認識，堅定政治立場、政治方向,增強政治敏銳性，扎扎實實抓好整改，做到巡視反饋的意見件件有落實，問題有整改，責任有追究。

（二）強化主體責任。輕紡控股黨組成立了以黨組書記、董事長吳冰文同志任組長，總經理黃文定同志和紀檢組組長潘士穎同志任副組長的輕紡控股巡視反饋問題整改工作領導小組，制定整改方案，責任落實到輕紡控股相關領導和職能部門。權屬企業(yè)都相應成立領導機構，設立工作辦公室及聯(lián)絡員，對每項整改問題實行專項工作負責制。輕紡控股巡視反饋問題整改工作領導小組辦公室制定了任務分解情況表，由紀檢組長和監(jiān)察室人員將材料送達相關的責任部門和權屬企業(yè)，并對權屬企業(yè)整改工作進行動員和部署。輕紡控股黨組書記和紀檢組組長分別約談了各權屬企業(yè)黨政一把手和紀委書記，就落實“兩個責任”和抓好巡視整改工作提出明確要求，深入推進整改工作。

（三）明確整改責任。輕紡控股認真梳理巡視反饋意見，細化分解為3個方面的具體問題，逐一分析制定出整改措施共計111條，制作《關于省委企業(yè)巡視四組對輕紡控股專項巡視反饋的問題整改責任分解情況表》。按照定任務、定人員、定時間、定責任、定標準、定措施的“六定”原則，明確整改任務、目標、具體措施、時限和負責人，做到問題清單、責任清單和措施清單一一對應，并執(zhí)行整改工作定期報告制度。

（四）突出問題導向。輕紡控股從巡視整改意見的具體問題中查找共性問題，從顯性問題中挖掘發(fā)現(xiàn)隱性問題，總結歸納經驗教訓，明確問題處理方向方式。按照“查處一批（問題）、問責一批（人員）、改進一批（工作）、建制一批（制度）”的整改思路，在黨風廉政建設、落實中央八項規(guī)定精神和作風建設、選人用人和執(zhí)行民主集中制等方面開展專項整治，查找問題根源，有針對性地建立健全體制機制。

二、全面落實巡視反饋問題的整改措施

（一）黨風廉政建設方面

第一項 主體責任落實不到位。

1.進一步健全完善制度建設。輕紡控股黨組已于2015年8月24日省委巡視期間制訂了《關于落實黨風廉政建設黨組主體責任的實施辦法》、《關于落實黨風廉政建設紀檢組監(jiān)督責任的實施辦法》、《關于黨風廉政建設責任追究實施辦法（試行）》，每年根據(jù)實際制定了年度《黨風廉政建設和反腐敗工作意見》，做到落實黨風廉政建設責任制和反腐敗工作與生產經營工作同研究、同部署、同落實、同檢查、同考核。

2.落實黨風廉政建設責任制。黨組書記、董事長與14個權屬企業(yè)黨政主要負責人簽訂了2016年“落實黨風廉政建設責任書”，全面落實黨風廉政建設責任制。各權屬企業(yè)認真做好責任分解，層層落實到最基層的子企業(yè)、分廠、車間，實現(xiàn)落實黨風廉政建設責任制全覆蓋。

3.加強監(jiān)督檢查和考核。2015年底至2016年初，由輕紡控股紀檢組長帶隊，組織監(jiān)察、審計等部門人員開展落實黨風廉政建設責任制專項檢查，重點檢查各權屬企業(yè)學習宣傳、研究部署、落實、檢查、考核等情況。把落實黨風廉政建設責任制納入職能部門負責人、權屬企業(yè)領導班子和負責人年度述職述廉、年終績效考核的一項重要內容。

4.加強學習宣傳貫徹。全面組織學習《準則》和《條例》，要求各級黨組織和領導干部要把《準則》和《條例》學習作為中心組和支部學習的一項重要內容。深入貫徹落實省委《關于深化落實黨風廉政建設黨委主體責任的暫行規(guī)定》，按照27條剛性措施強化落實“兩個責任”，對照檢查，認真整改，形成落實黨風廉政建設責任制的良好氛圍。

    5.充分運用監(jiān)督執(zhí)紀問責的“四種形態(tài)”，對違反黨紀政紀的干部進行問責。去年以來有6名黨員和黨員領導干部被黨紀立案調查，其中黨紀處分5人，另有1人正在立案調查中。針對巡視反饋的意見，黨組和紀檢組將對涉及違紀違規(guī)的責任人員進行立案、問責，追究相關人員責任。

6.針對“福建省輕安工程建設有限公司（下稱輕安公司）對輕紡控股提出的年度黨風廉政建設和反腐敗工作要求，沒有部署意見，沒有貫徹實施，工作不落實”的問題，擬由輕紡控股黨組和紀檢組分別對福建省輕安工程建設有限公司黨委和紀委領導班子進行集體談話；擬責令福建省輕安工程建設有限公司黨委和紀委作出書面檢查，并在系統(tǒng)內通報批評；擬對福建省輕安工程建設有限責任公司黨委書記和紀委書記分別進行誡勉談話，責令作出書面檢查。

    第二項 廉政風險防控制度不夠完善，對領導干部的監(jiān)管存在漏洞，領導干部違紀違法問題時有發(fā)生。

    1.輕紡控股已調整充實了省輕工業(yè)研究所的領導班子，加強了財務人員的配備，同時舉一反三，對其他管理較為薄弱的權屬企業(yè)領導班子進行充實調整。

2.以王白強案例進行警示教育，教育權屬企業(yè)負責人樹立正確的人生觀、價值觀、權力觀，要遵紀守法，嚴格執(zhí)行《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等規(guī)定。

3.輕紡控股已對權屬企業(yè)內控制度進行梳理，共提出意見建議近200條，目前各單位正進一步修訂完善內控制度。

4.加強內部審計工作。2015年，開展權屬企業(yè)領導人員任中經濟責任審計1人次、離任審計11人次，離任審計達到100%。

第三項 監(jiān)督責任落實不到位。

    1.強化“四轉一強”。輕紡控股監(jiān)察室已于2015年10月單設，監(jiān)察室主任不再兼任人事部主任，提任了一名副主任，并將再增配一名紀檢監(jiān)察人員。主要權屬企業(yè)青山紙業(yè)、鹽業(yè)集團已單獨設立監(jiān)察室。目前，系統(tǒng)共有專職紀檢監(jiān)察人員11名，兼職54人，并保證了每個基層黨支部都配備了紀檢委員。

    2.強化紀檢組（紀委）監(jiān)督責任。輕紡控股全面理順紀檢監(jiān)察職能，嚴格落實紀檢組（紀委）的監(jiān)督責任，突出抓好監(jiān)督執(zhí)紀問責主業(yè)。選送12名紀檢監(jiān)察干部參加培訓，提高紀檢監(jiān)察人員的監(jiān)督能力和監(jiān)督水平，并加強落實黨風廉政建設責任制的檢查、考核。

第四項 挪用鹽業(yè)項目建設專項資金1.7億元。

 2014年，以國有資本金方式投入鹽業(yè)集團的項目資金1.7億元，鹽業(yè)集團根據(jù)項目建設進度，履行內部決策程序將暫時閑置部分資金用于補充流動資金和歸還銀行借款。整改措施如下：

 1.加強學習，提高認識。由于對專項資金使用管理具體規(guī)定認識不夠，導致在執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差，今后要加強相關人員的業(yè)務培訓，嚴格按照財政專項資金管理規(guī)定使用專項資金。

 2.加強資金管理，規(guī)范資金運作。按照省國資委資金集中管理的原則，輕紡控股已修訂《大額資金調撥與使用管理辦法》，通過實施資金集中管理信息化系統(tǒng)，進一步規(guī)范資金集中管理行為，提高資金使用效率。

    3.科學調度資金，加強項目資金監(jiān)管。督促鹽業(yè)集團根據(jù)項目建設規(guī)劃方案和投資概算，編制資金使用計劃，合理安排調度資金，建立項目建設進展及資金使用情況月報制度，及時跟蹤項目建設進展及資金使用情況。

4.加強項目建設管理，加快項目建設進度。對專項資金項目，輕紡控股成立合作推進領導小組，落實責任，協(xié)調項目建設，落實進度，確保專項資金項目如期建成投產。目前，晶浦公司技改項目已全部完成；寧德食鹽加工用鹽基地項目已完成總投資的68.2%；晶秀公司年產6萬噸海精鹽生產線項目正基礎施工中；莆田鹽場江堤分場鹽田技術改造合作項目已完成總投資的35%；晶海公司搬遷改造項目于2016年1月25日通過省國資委接受非國有資產評估項目備案，出讓方正在辦理產權證。

第五項 違規(guī)采用BT模式建設。

1.由于輕紡控股與權屬企業(yè)對BT融資建設的認識不夠充分，理解有誤。輕紡控股將組織職能部門及權屬單位進行深入學習，掌握建設工程的相關政策法規(guī)，杜絕再發(fā)生類似情況。

2.針對新建項目，嚴格落實責任，做好項目進展的跟蹤落實，進一步加強和規(guī)范建設工程項目的監(jiān)督管理。

3.加強建設工程項目的資金使用和監(jiān)管。通過加強檢查、監(jiān)管，嚴格審核把關，確保專款專用。

第六項 工程招投標不規(guī)范，以BT投標取代工程招標，設置前置條件，有意讓下屬公司中標。

1.輕紡控股要求職能部門和權屬企業(yè)嚴格按照規(guī)定，對依法應該公開招標的工程、設備、材料采購及購買技術、服務等堅決執(zhí)行公開招標，進一步規(guī)范項目建設招投標工作，并按規(guī)定委托有資質單位進行招投標。

2.嚴格執(zhí)行建設工程項目相關的法律法規(guī)和有關規(guī)定，加強建設工程項目管理，定期對各權屬企業(yè)項目情況進行檢查。

3.加強相關政策和法規(guī)學習。由于對BT融資建設的認識不夠充分，對政府投資項目BT融資建設管理的相關規(guī)定理解有誤。輕紡控股將組織深入學習，掌握相關政策法規(guī)和有關規(guī)定。

4.輕紡控股將專項督促輕安公司完善內控制度，加強項目施工管理。認真制定經濟責任考核辦法，對內部承包經營項目進行重新梳理，進一步加強內部承包經營管理風險防控。

    第七項  原材料采購招投標不規(guī)范。

1.輕紡控股組織重新修訂物資采購管理制度，要求權屬企業(yè)規(guī)范招投標程序，加大招投標信息公開力度。

2.青山紙業(yè)完成修訂《福建省青山紙業(yè)股份有限公司物資采購管理制度》，進一步健全完善了內控體系建設，梳理流程，加大了監(jiān)管力度，有效辨識企業(yè)內控缺陷并及時整改。

3.強化內控和風險管理意識，大力開發(fā)新的進口木片合格供應商，增強進口木片采購風險管控能力，采購、運輸?shù)冗^程嚴格執(zhí)行招投標，并加強對合格供應商的評審。

4.加強招標采購相關人員的學習和培訓，進一步提升業(yè)務人員的履職能力，規(guī)范招標采購管理，完善招投標檔案。

5.建立有效的信息傳遞和收集機制，加強與政府部門的溝通聯(lián)系，指定專人負責有關政策和市場信息的收集、分析和研究，定期形成報告，為決策提供正確依據(jù)。

6.擬對時任青山紙業(yè)總經理、時任金皇貿易公司總經理進行誡勉談話。

    第八項 青山紙業(yè)涉嫌以“服務費”形式向華福科技輸送267萬元。

2010年6月，青山紙業(yè)“制漿系統(tǒng)技改工程—年產9.6萬噸漿粕生產線”項目經福建省經貿委批復后，正式開工建設，該項目進口設備1168萬歐元，按相關政策規(guī)定可申請減免稅。 公司當時認為，9.6萬噸漿粕項目不屬于國家鼓勵類項目（年產30萬噸及以上制漿項目屬于鼓勵類），且本項目在省內立項，申請進口設備減免稅要獲得國家發(fā)改委批復，難度極大，當時公司缺乏熟悉這方面政策和業(yè)務的人員。因此，公司研究決定由長期有業(yè)務往來、有辦理進口減免稅業(yè)績的華福科技公司代理。經商談，傭金由初始報價“按減免稅總額的50%”降到25%，同時不另行收取其他進口代理費。公司于2010年12月1日取得國家發(fā)改委免稅批文。青山紙業(yè)購買代理服務未組織招標或競價，確定25%代理費的依據(jù)不足。整改措施如下：

1.強化“三重一大”決策。企業(yè)購買技術、服務等嚴格執(zhí)行“三重一大”決策，按規(guī)定進行招投標、比價等方式采購。

2.加大內部監(jiān)督管理力度，將監(jiān)督延伸到采購的各個環(huán)節(jié)，有效辨識內控缺陷，增強抵御風險的能力。

3.建立有效的信息收集和傳遞機制。加強業(yè)務學習，保持與政府職能部門溝通，指定專人負責相關政策和市場信息的收集、分析和研究，實現(xiàn)信息分享。

4.擬對該企業(yè)總工程師進行誡勉談話，擬對時任該企業(yè)財務部經理、時任技改辦主任進行批評教育，并責令3人作出書面檢查。

    第九項 通過直接指定、提供信用擔保等，確保華?？萍极@得代理進口木片業(yè)務并獲利。

    1.強化對外擔保的監(jiān)督管理。加強對相關人員的財務、金融及內控管理制度等培訓，督促權屬企業(yè)重新修訂《對外擔保管理制度》，強化執(zhí)行《對外擔保管理制度》，加強對擔保對象的跟蹤和監(jiān)督。

    2.強化內控文化建設，將內部控制、風險管理的理念貫穿于生產經營全過程。

    3.拓展供應商選擇渠道。通過深層次多范圍地拓展原料供應渠道，確保主要原料的供應商主體儲備不低于三家。目前，青山紙業(yè)穩(wěn)定的國外木片供應商已達到四家以上。

4.加強供應商日常管理。輕紡控股要求各權屬企業(yè)舉一反三，加強供應商管理，通過建立物資采購臺賬，建立合格供應商評審機制，進一步規(guī)范和完善物資采購行為。

5.嚴格規(guī)范進口木片采購行為。制定符合企業(yè)內控管理原則的木片采購規(guī)程，通過規(guī)范業(yè)務流程，加強對采購各環(huán)節(jié)的管理控制。

    6.擬對時任青山紙業(yè)總經理、時任財務總監(jiān)、時任金皇貿易公司總經理進行誡勉談話。

    第十項 華?？萍汲蔀檫M口木片最大代理商。

1.青山紙業(yè)從2013年開始對進口木片進行招投標采購，2015年廈門建發(fā)已成為第一大進口木片供應商。

2.加大開發(fā)新的合格供應商力度，增加貨源供應渠道，進一步加強合格供應商評審，定期報告合格供應商名錄。

3.嚴格執(zhí)行大宗物資采購相關制度的規(guī)定。

第十一項 重大資金使用監(jiān)管存在漏洞，約1290萬元國有資金存在損失風險。

 1.青山紙業(yè)已向南昌環(huán)湖提起法律訴訟，該案于2016年1月8日第一次開庭審理，由于雙方需要進一步補充證據(jù)，目前等待第二次開庭，并盡最大努力督促南昌環(huán)湖、阿木爾公司向廈門國貿追回期間已支付的315萬元貨款及200萬元保證金。

2.加強“三重一大”決策，青山紙業(yè)對重大經營合同、重大資金支付等嚴格履行“三重一大”決策程序。

3.加強資金管理。在資金支付過程中嚴格對照合同約定，審慎識別風險，認真審核，確保資金支付合規(guī)、安全。

4.健全內控管理體系，全面修訂內控制度，落實關鍵環(huán)節(jié)和風險控制要點的管理。

5.加強相關人員業(yè)務培訓，樹立風險意識，防范經營風險。

6.加強法務隊伍建設，成立法務部，法務人員要加強對經營業(yè)務的監(jiān)督檢查，實現(xiàn)合同審核率100%。

7.擬進行黨紀立案調查，擬對時任青山紙業(yè)木材采購部主要責任人員進行黨紀處分、組織處理；擬對時任青山紙業(yè)分管領導進行誡勉談話，擬對青山紙業(yè)時任財務總監(jiān)、現(xiàn)任財務總監(jiān)、財務部經理、財務部審核人員進行批評教育。

    第十二項 下屬輕安公司資金監(jiān)管混亂。

1.加強大額資金使用管理。輕紡控股重新修訂了《大額資金調撥與使用管理制度》，借助集團資金管理信息化系統(tǒng)，加強對權屬企業(yè)資金流向監(jiān)控，重點監(jiān)控大額資金流向。輕安公司已修訂并執(zhí)行《“三重一大”制度實施細則》、《大額資金管理制度》等規(guī)定。

2.強化財務集中核算。2015年4月起，輕安公司財務核算由二級核算改為一級核算，進一步明確了經營性工程項目財務收支審批流程。

    3.加強內控制度的建設，加強重點環(huán)節(jié)管控。進一步完善內控制度建設，加強監(jiān)督審計，確保制度的有效執(zhí)行。針對企業(yè)存在的經營風險、合同、預付款等重點風險環(huán)節(jié)，制定實施加強風險管控的辦法。

    4.規(guī)范財務報銷審批流程。輕安公司已于2015年5月29日重新修訂了公務用車、差旅管理等制度，規(guī)范報銷審批流程，已規(guī)范對工程項目需要購買的備用藥品管理，規(guī)范藥品采購、出入庫等審批手續(xù)。

5.輕安公司第四分公司已退回住宿費報銷1.5萬元。

 6.進一步改革創(chuàng)新輕安公司經營管理模式，提高企業(yè)經營風險和廉潔風險的防控能力。

7.輕安公司已制定《關于進一步簡化和明確經營工程項目財務收支審批流程的通知》，規(guī)范勞務分包和人工費發(fā)放管理。

8.擬進行政紀立案調查，對輕安公司第四分公司經理進行政紀處分；擬對輕安公司領導班子進行集體談話；擬對財務部負責人進行誡勉談話并組織處理。

   （二）落實中央八項規(guī)定精神和作風建設方面存在的問題及整改措施

第十三項 一些公司領導在兼職下屬企業(yè)領取補貼。

1.輕紡控股系統(tǒng)因工作需要兼任青山紙業(yè)董、監(jiān)事的人員已將領取的會議津貼、報表編制津貼和董監(jiān)高津貼退回到青山紙業(yè)財務部。

2.組織相關人員加強學習，提高廉政意識，嚴格遵守《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》和中央八項規(guī)定精神。

第十四項  公司本部接待費管理不規(guī)范，存在管理漏洞。

1.輕紡控股于巡視期間已修訂了《業(yè)務招待費管理辦法》，取消了接待費“包干管理”的形式，全年接待費預算方案須經董事會審批，對超預算的項目嚴格履行審批程序。

2.重新修訂了費用報銷制度，明確業(yè)務招待費開支內容，規(guī)范報銷程序，并加強業(yè)務招待費報銷審核力度。

3.加強對業(yè)務招待費管理的監(jiān)督與控制，定期公布業(yè)務招待費開支情況。

第十五項  公司本部個別領導報銷不規(guī)范，開支不符實。

已規(guī)范報銷程序，加大財務審核力度，確保報銷規(guī)范運作。

    第十六項  青山紙業(yè)董事會秘書辦公室開支接待費用，未經財務審核，僅由董事秘書辦負責人簽字就直接報銷，存在虛報開支沖賬報銷的問題。

1.青山紙業(yè)董事會辦公室已退回違規(guī)報銷的費用。

2.青山紙業(yè)已修訂公司業(yè)務招待費管理辦法。

3.青山紙業(yè)已重新規(guī)范報銷核算流程，加強財務審核力度。

4.擬對青山紙業(yè)董事會秘書、董事會秘書辦公室主任進行批評教育。

   第十七項  超額發(fā)放工資。

    1.輕紡控股領導已全額退回違規(guī)發(fā)放的補貼。

    2.輕紡控股已加強薪酬管理，領導薪酬嚴格按照省國資委核定的標準發(fā)放。

第十八項  青山紙業(yè)濫發(fā)補貼。

 1.青山紙業(yè)中層以上領導已退回以旅游發(fā)票報銷的休假費。未退回的部分主要是辭職7人、退休8人、死亡1人。

 2.認真組織學習，嚴格按照規(guī)定，依法制定職工福利費、工會經費等管理制度，明確職工福利費開支項目、標準、審批程序等，并加強工會經費收支管理。

 第十九項  省鹽業(yè)公司公款繳納個人所得稅及企業(yè)年金。

經查，企業(yè)繳納年金部分為依規(guī)繳納。公款繳納個人所得稅問題整改如下：

1.鹽業(yè)集團已收回公款代繳個人所得稅，差額部分主要是死亡1人、離職1人。

2.鹽業(yè)集團已經重新進行梳理，舉一反三，規(guī)范運作，確保不再出現(xiàn)應由個人承擔的部分由企業(yè)來承擔的違規(guī)行為。

3.擬對時任鹽業(yè)集團董事長兼總經理、時任鹽業(yè)集團分管領導、總會計師、人事部經理進行批評教育。

    第二十項  青山紙業(yè)公司2013年1月由財務部、木材供應部等部門從新華都、沃爾瑪、永輝超市購入合計5.4萬元購物卡。

1.青山紙業(yè)財務部、木材供應部、董事會秘書辦公室、營林公司、安辦已退回購買購物卡金額5.4萬元。

2.青山紙業(yè)組織有關人員認真學習，嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，2013年1月以后已不再購買購物卡。

    3.擬對時任青山紙業(yè)財務部經理、木材供應部經理、董事會秘書辦公室主任、營林公司經理、安辦主任進行批評教育。

第二十一項  鹽業(yè)集團及福州、南平公司發(fā)放購物卡問題。

1.已分別收回鹽業(yè)集團、福州鹽業(yè)、南平鹽業(yè)領導班子成員以購物卡發(fā)放的福利費。

2.輕紡控股責成鹽業(yè)集團制定出嚴格的管理制度，對職工福利費開支進行規(guī)范。

 3.加強費用支出審批和報銷審核力度。鹽業(yè)集團加強對落實中央八項規(guī)定精神等有關政策的學習，舉一反三，開展內部檢查，不留死角，嚴格落實中央八項規(guī)定精神，徹底杜絕此類問題的再次發(fā)生。

4.擬進行黨紀立案調查，對時任鹽業(yè)集團任董事長兼總經理進行黨紀處分；擬對時任福州鹽業(yè)公司總經理、南平鹽業(yè)公司總經理進行誡勉談話；擬對時任鹽業(yè)集團黨委書記兼副總經理、總會計師、時任黨委副書記兼工會主席、時任財務部經理進行批評教育。

第二十二項  輕安公司第四分公司2013年1月至2014年1月，先后以購買日用品為名，4次購買永輝超市購物卡5萬元，其中2013年6月以來購買4萬元問題。

    1.輕安公司第四分公司已退回購買購物卡金額5萬元。

    2.嚴格落實中央八項規(guī)定精神，杜絕類似事情再次發(fā)生。

    3.擬對輕安公司第四分公司經理進行批評教育。

第二十三項  仍發(fā)現(xiàn)公款報銷娛樂活動。

1.青山紙業(yè)已收回在沙縣“樂翻天歌舞廳”接待消費的440元和“高歌娛樂城”接待消費的590元。

    2.青山紙業(yè)組織各單位深入學習、全面貫徹落實中央八項規(guī)定精神，舉一反三，杜絕類似問題的再次發(fā)生。

3.擬對財務部經理進行批評教育。

（三）選人用人和執(zhí)行民主集中制方面存在的問題及整改措施。

第二十四項  個別權屬企業(yè)執(zhí)行“三重一大”決策制度不夠到位。

    1.進一步強化“三重一大”決策意識。嚴格規(guī)范各權屬企業(yè)“三重一大”決策流程，建設工程項目和大宗物資采購嚴格按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則，發(fā)揮集體智慧和決策作用。

2.加強監(jiān)督檢查。項目投資建設將嚴格執(zhí)行“三重一大”決策、《福建省輕紡（控股）有限責任公司投資管理暫行辦法》，對于單項超過1000萬元以上技改項目嚴格執(zhí)行公司《技改及建設項目投資管理辦法》，履行相關決策程序，嚴把投資決策關。

3.青山紙業(yè)已重新修訂并執(zhí)行《物資采購銷售制度》、《大宗物資購銷定價管理制度》，嚴格執(zhí)行法人授權管理辦法、合同管理授權、招投標等規(guī)定。

第二十五項  執(zhí)行干部選任程序不到位，確定考察對象未經會議推薦。

    1.從嚴干部選拔任用。認真落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》，健全完善干部選拔任用配套政策和工作流程，進一步提高干部選拔工作科學化、規(guī)范化水平。

2.從嚴干部選任監(jiān)督。真實記錄干部選任工作動議、溝通醞釀、民主推薦、考察、討論決定、任職等各環(huán)節(jié)主要工作和重要情況，客觀反映選人用人全過程和相關責任主體履職情況。

3.從嚴干部日常管理。嚴格落實個人有關事項報告、談心談話、函詢誡勉等制度。健全信息溝通制度，全面掌握干部德才表現(xiàn)和存在問題。

4.加強組織人事業(yè)務培訓，規(guī)范選拔任用工作的程序，進一步提高業(yè)務水平。

第二十六項  超齡提任未報批。

輕紡控股自2015年10月起，擬提任為處級領導干部凡涉及學歷、資歷、年齡破格的對象，均按省委組織部“關于深入貫徹執(zhí)行《黨政領導干部選拔任用工作有關事項報告辦法（試行）的實施細則》”的要求，報省委組織部審批。

第二十七項  提任干部沒有形成考察文書檔案。

輕紡控股根據(jù)省委組織部《黨政領導干部選拔任用工作全程紀實辦法》的通知要求，自2015年10月起，將提任干部的考察材料、考察談話記錄、民主推薦情況、民主測評情況、公示、廉政法規(guī)知識測試結果、個人廉政對照檢查材料、相關會議記要、文件等形成文書檔案歸檔保存。

第二十八項 下屬公司干部選任會議記錄不規(guī)范。

青山,紙業(yè)、鹽業(yè)集團、輕安公司等主要權屬企業(yè)嚴格按照《黨政領導干部選拔任用工作條例》及《黨政領導干部選拔任用工作全程紀實辦法》的要求，進一步規(guī)范干部選拔任用程序、會議記錄及文書檔案等。

第二十九項 干部檔案工作不規(guī)范。

    1.加快推進專項審核。按照省委組織部干部檔案集中審核工作的要求，認真開展在職干部檔案集中審核工作。

    2.規(guī)范人事檔案管理。依據(jù)《干部人事檔案材料收集歸檔規(guī)定》要求，進一步規(guī)范干部檔案材料制作、收集歸檔工作，確保檔案材料準確、完整、規(guī)范。

    3.2015年10月組織舉辦干部檔案管理人員業(yè)務培訓班，進行業(yè)務知識培訓及實際操作技能培訓，提高業(yè)務水平。

第三十項 干部年齡老化現(xiàn)象較為突出。

1.制訂了輕紡控股《2015－2020年人才發(fā)展規(guī)劃》、《后備干部隊伍建設和管理暫行辦法》、《員工教育培訓管理辦法》等相關文件，并努力創(chuàng)新人才發(fā)展機制，優(yōu)化人才發(fā)展環(huán)境，提高人才隊伍素質，推進各類人才隊伍建設。

2.啟動了“123”后備干部隊伍建設工程。各單位黨政主要負責人的后備干部10人，以50歲左右為主體，45歲以下的不少于20%；近期可進班子的后備干部20人，以45歲左右為主體，40歲以下的不少于20%；跟蹤培養(yǎng)的后備干部30人，以40歲左右為主體，35歲以下的不少于20%，并努力爭取在3－5年內達到上述目標，為輕紡控股的發(fā)展提供有力人力資源保證。

第三十一項 巡視期間，巡視組直接移交的問題線索6件。

    對巡視組巡視期間移交的問題線索6件，輕紡控股認真組織初核，6件已經全部初核完畢，未發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)的問題。

三、通過巡視檢查整改，推動企業(yè)健康發(fā)展、科學發(fā)展。

   （一）增強了企業(yè)“四個意識”。通過省委企業(yè)巡視四組對輕紡控股一個月的巡視，巡視組成員從政策和業(yè)務角度幫助企業(yè)進行診斷、梳理流程，對輕紡控股落實“兩個責任”、“三重一大”決策、資金管理、物資采購、資源配置、選人用人、工程建設等方面進行巡視監(jiān)督，提出了反饋意見。通過巡視組對輕紡控股的全面巡視檢查，增強了輕紡控股政治意識、大局意識、核心意識和看齊意識。

   （二）真正把巡視工作落到實處。巡視結束并不意味巡視工作的結束，省委企業(yè)巡視四組在巡視檢查和整改過程中對輕紡控股如何進行有效整改提出了明確要求和指導意見。巡視組從很專業(yè)的角度去發(fā)現(xiàn)問題，重點強化巡視反饋問題的整改，確保了個性問題限期整改到位、共性問題得到全面集中整治，真正把巡視利劍作用發(fā)揮好、運用好。通過巡視檢查、整改、溝通、反饋，使巡視達到預期的效果，推動了輕紡控股健康發(fā)展、科學發(fā)展。

    四、繼續(xù)深化整改措施，鞏固整改成果

（一）深化落實整改責任。輕紡控股以整改取得的階段性成果為基礎，把巡視整改工作與改革發(fā)展結合起來，與全面推進依法治企結合起來，與全面提升企業(yè)管控水平結合起來，堅持責任和目標更明、要求和標準更高、措施和力度更強，把整改責任落實到位。各級黨組織和紀檢監(jiān)察部門進一步深入落實黨風廉政建設主體責任和監(jiān)督責任，主要負責人認真履行第一責任人的職責，班子其他成員認真履行“一崗雙責”，對職責范圍內的黨風廉政建設負責，推進后續(xù)整改工作。

（二）強化巡視整改監(jiān)督檢查。各級黨組織對巡視整改工作將堅持做到不松手、不減壓，鞏固整改成果。對已經完成的整改問題，適時組織“回頭看”，切實將整改成果落實到位。對仍在繼續(xù)的整改問題，督促有關職能部門和單位嚴格按照整改進度推進整改工作，作為重點工作加以推進，確保省委巡視組反饋問題全部整改到位。

（三）嚴肅監(jiān)督執(zhí)紀問責。要緊緊抓住基層黨組織建設這個關鍵環(huán)節(jié)，綜合運用“四種形態(tài)”，堅持以問題為導向，對巡視中發(fā)現(xiàn)的線索和突出問題，該查處的堅決查處，該整改的及時整改，層層傳導壓力，形成震懾、不敢、知止的氛圍。

（四）建立健全長效機制。努力轉化好巡視整改成果，運用整改工作的做法和經驗，充分運用巡查方式，實現(xiàn)對所屬二、三級企業(yè)的全覆蓋。在黨風廉政建設、“兩個責任”落實、經營管理、基層黨組織建設、選人用人、“三重一大”決策等方面，進一步建章立制，構建長效機制。

歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0591-87628120，電子信箱：fjqfjcs@163.com，郵政地址：福州市鼓樓區(qū)省府路1號金皇大廈17層福建省輕紡（控股）有限責任公司監(jiān)察室。

            中共福建省輕紡（控股）有限責任公司黨組

                           2016年6月16日